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豪銀で相次ぐ不祥事 コモンウェルス銀に資金洗浄の疑いで調査 ：日本 ...https://www.nikkei.com/.../DGXLASGM28H8Q_Y7A820C1FF1000/2017年8月28日 ... 最大手のコモンウェルス銀行では資金洗浄（マネーロンダリング）・テロ資金供与防止法に違反した疑いが浮上。豪健全性規制庁（ＡＰＲＡ） ... ＡＵＳＴＲＡＣによると、14～15年に起きた香港の犯罪組織が関与したとみられる事件で、容疑者らは同行のＡＴＭから30 の口座に2059万豪ドルを入金。大半が即座に海外に送金された ... ＡＵＳＴＲＡＣは１ 万豪ドル以上の入金について、10日以内の報告を銀行に義務付けているが、コモン ウェルス銀は５万３千以上のケースでこれに違反。今年１月には５日間で１口座 ...
取得: 2018-01-08
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM28H8Q_Y7A820C1FF1000/
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